AML kontrola klienta zdarma

Zkontrolujte klienta podle metodiky ČAK, zdarma a bez registrace.

Krok 1: Zadejte strany obchodu

Krok 2: Nechte si zaslat PDF protokol

PDF protokol obsahuje nálezy, datum a čas prověření a odkazy na zdroje informací.

Prověříme za vás

Sankční seznamy EU, OSN a ČR, obchodní a insolvenční rejstřík a neplatné doklady. U sankcí chce metodika ČAK ověření z nezávislého zdroje, prohlášení klienta nestačí.

Doplníte sami

Zda je klient politicky exponovaná osoba, potvrdí čestným prohlášením. Skutečného majitele najdete v evidenci přes datovou schránku. Účel obchodu a zdroj peněz doloží klient.

AML dotazník

U firmy ho vyplníte podle výsledku: název, sídlo, IČO a statutáři. Protokol přiložíte k záznamu o kontrole klienta. Vzory ČAK: dotazník fyzické osoby, dotazník právnické osoby, záznam o kontrole klienta.

Jak zacházíme s údaji

Údaje použijeme jen k dotazu do veřejných rejstříků (ARES, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, registr plátců DPH, rejstřík ÚOHS, seznam advokátů ČAK a evidence neplatných dokladů Ministerstva vnitra); sankční seznamy prohledáváme u sebe a rodné číslo neopustí váš prohlížeč.
Údaje o osobách ani výsledky jejich prověření neukládáme; výsledek u firmy držíme 15 minut, IP adresu proti zneužití zahodíme do 20 minut (provozní záznamy hostingu ji drží déle).
Protokol posílá zpracovatel Resend; protokol ani e-mail si nenecháváme, e-mail jen se souhlasem, abychom se ozvali nebo posílali novinky (do odhlášení).
Měříme návštěvy, odkud přicházejí, prověření s výsledkem a kroky na stránce, bez zadaných údajů; odpověď, jaké prověření chybí, ukládáme bez jmen (odstraní je jazykový model zpracovatele).

Správcem údajů je Arvio Technologies s.r.o., IČO 23536772, Jaselská 275/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6. Dotazy na kontakt@koncipient-ai.cz.